НБУ оштрафовал пять банков за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины в декабре 2025 года применил штрафные санкции к пяти банкам за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Самый большой штраф получил АО «Международный инвестиционный банк», владельцем которого является Петр Порошенко. Регулятор оштрафовал учреждение на 13,51 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, недостатки в проверке клиентов, а также несвоевременное предоставление информации и документов по запросам Нацбанка. Дополнительно банк выплатит еще 1 млн грн за нарушения в сфере валютного надзора.

АО «Таскомбанк», принадлежащее Сергею Тигипко, получило штраф в размере 10 млн грн. Причиной стали нарушения требований по обязательному применению риск-ориентированного подхода в деятельности банка.

Санкции также были применены к государственным банкам. Ощадбанк оштрафовали на 5,5 млн грн, а АО «Мотор-Банк» — на 3 млн грн. Самый маленький штраф — 200 тыс. грн — получил АБ «Клиринговый дом», связанный с Юлией Левочкиной.

В НБУ подчеркнули, что меры воздействия применяются для обеспечения соблюдения банками требований законодательства и снижения рисков в финансовой системе.