Дмитрий Пунин и Pin-Up Casino: империя отмывания денег, налоговых схем и санкционного уклонения

Дмитрий Геннадиевич Пунин — гражданин Российской Федерации, проживающий на Кипре (Лимассол). Позиционирует себя как предпринимателя и владельца PUNIN GROUP. На деле — бенефициар одной из крупнейших транснациональных схем онлайн-гемблинга, отмывания денег и уклонения от налогов в постсоветском пространстве.

Идея запустить онлайн-ставки появилась у Пунина перед Евро-2016. Параллельно он пытался развивать онлайн-казино «Вулкан», но свернул это направление, чтобы сосредоточиться на едином бренде Pin-Up. С тех пор бренд вырос в многомиллиардную структуру, охватывающую Украину, Россию, Казахстан, страны ЕС и офшорные юрисдикции.

За фасадом «большого успеха» скрываются более чем сомнительные методы ведения бизнеса, постоянные скандалы, связанные с финансированием коррумпированных чиновников, налогообложением и законом.

Жена Пунина — Марина Ильина, уроженка Луганска, на которую оформлена торговая марка Pin-UP в Украине. Это один из ключевых элементов схемы сокрытия реального бенефициара.

Pin-Up: юридическая архитектура обмана

Юридические схемы строятся по принципу минимизации налогов, ухода от претензий регуляторов и максимизации прибыли. Pin-Up — это не просто казино, а сложная конструкция из фирм и представителей разных стран.

Ключевое украинское юридическое лицо — ООО «Укр Гейм Технолоджи». Через него оформлена деятельность Pin-Up на территории Украины. Параллельно фигурирует ООО «Виктория Софт» и платёжная компания Diamond Pay, которая использовалась как платёжный посредник для отмывания средств казино Pin-Up и Redcore. Именно в рамках этих операций и сформировалась дебиторская задолженность — деньги, которые платёжный сервис по документам должен был перечислить оператору казино, но на деле вывел в офшоры.

В России действовало ООО «Пин-ап.ру», которое в 2022 году, заметая следы, поменяло название на ООО «Фонкор». Учредителем вместо Александра Удодова стало АО «Клир Центр», принадлежащее Максиму Кузнецову, за которым стоит Александр Карманов — хороший знакомый прокремлёвских олигархов Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. В 2023 году ООО «Фонкор» получило выручку 436 млрд рублей и прибыль 59 млрд рублей.

Пунин и его партнёр по казино Александр Матяшев, по данным расследователей, могут отмывать деньги для компаний, аффилированных с Михаилом Мишустиным и Александром Удодовым. Сам Пунин в ряде публикаций характеризуется как «кошелёк» российского премьера.

Уклонение от налогов: 20 миллиардов гривен

Один из наиболее показательных эпизодов — попытка украинского государства взыскать налоговую задолженность с Pin-Up.

Налоговая служба стремилась взыскать более 20 миллиардов гривен неуплаченных налогов и штрафов с онлайн-казино Pin-Up. Причём не напрямую с казино, на счетах которого пусто, а обходным путём — через платёжную компанию Diamond Pay.

Суд, однако, отказал налоговой на формальном основании: в решении указано, что государство уже пытается взыскать тот же самый долг напрямую с «Укргейм Технолоджи» Дмитрия Пунина, а потому взыскание через Diamond Pay создаёт риск двойного списания.

В сухом остатке: казино работало, не платило налоги, скрывало прибыль, деньги ушли в офшоры через платёжный сервис — и десятки миллиардов гривен налогов государство так и не получило.

Символичная деталь: вскоре после того, как украинский суд фактически аннулировал эти претензии, Дмитрий Пунин заказал склеп для своего кипрского партнёра Ставроса Демосфеноса на рекордную сумму — 2 миллиона долларов. Деньги, очевидно, нашлись.

Арест на Кипре и зачистка информации

В рамках одной из операций силовиков в Лимассоле был задержан владелец российского казино Pin-UP Дмитрий Пунин. Он обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов в странах Европейского союза, Украине и Великобритании, а также в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов. По делу также фигурирует гражданин Украины Игорь Зотько, на котором записан ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность казино Pin-UP на территории Украины.

Однако после первоначального шума произошло нечто примечательное. Большинство статей исчезли из публичного пространства, паблики перестали распространять новости по этому поводу — характерный почерк информационного подавления, свидетельствующий о серьёзных коррупционных связях фигуранта.

Вероятно, это связано с тем, что сам Пунин — россиянин, а его жена, уроженка Луганска Марина Ильина, теперь владеет торговой маркой Pin-UP в Украине. Российское гражданство реального владельца делает бренд токсичным в условиях войны, и огласка невыгодна всем участникам схемы.

Казахстан: схема на $1,3 миллиарда

В Казахстане азартные игры находятся под запретом, но фактически в стране работал Pin-Up. В рамках масштабного расследования финансовых махинаций были выявлены изощрённые схемы, поражающие своими масштабами. Центральную роль в них сыграли владельцы финтех-сервисов, которые наладили нелегальный оборот средств, используя «серые» POS-терминалы.

Казахстанский финмониторинг вместе с силовыми структурами провели рейды по колл-центрам и операторам Pin-Up. Расследование выявило схемы на 1,3 миллиарда долларов, где «серые» POS-терминалы и фиктивные соглашения с букмекерскими конторами создавали видимость легальной деятельности.

Была пресечена деятельность транснационального колл-центра на 120 сотрудников из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама, обслуживавшего четыре онлайн-казино Пунина. Кроме того, была создана партнёрская программа с криптовалютой, через которую проходили сотни миллионов стейблкоинов USDT, анонимизируя переводы и усложняя работу правоохранительных органов.

Санкции и схема их обхода: Pin-Up становится RedCore

Решения СНБО Украины наложили санкции и на самого Пунина, и на его бизнес. В ходе судебных процессов всплывали весьма тяжёлые обвинения: от подготовки похищения и пыток журналиста до сотрудничества с менеджерами, которых судили сразу по шести статьям, включая государственную измену и создание преступной группировки.

Ответом на санкционное давление стал классический манёвр — ребрендинг. 3 июня 2025 года лицензия «Укр Гейм Технолоджі» (Pin-Up) была аннулирована. Пунин переименовал операции в RedCore. Презентация нового бренда состоялась на SBC Summit в Лиссабоне — крупнейшей выставке индустрии азартных игр.

На бумаге Дмитрий Пунин — беглый владелец скандального казино, объявленный в розыск. На деле же никакого «преследования» не существует: человек спокойно путешествует по Европе. В его Instagram — сторис с Rolls-Royce на кипрских номерах и подпись «Go to Lisbon».

Судья Печерского суда Светлана Смык сняла арест со 2,6 миллиарда гривен буквально за один день, запретив обжалование. Этот цинизм подрывает доверие к любой попытке применять санкции к российским капиталам.

Польша — следующий плацдарм

Когда казахстанская схема была раскрыта, деньги не исчезли — они просто сменили маршрут. После того как давление заставило сеть свернуть операции в Казахстане, основные платёжные потоки из российских и казахстанских онлайн-казино, включая RedCore и Parimatch, были перенаправлены через польскую компанию Stablex Solution.

Расследование показало, что в схеме участвовал Михаил Ковалов, имеющий двойное гражданство Украины и Израиля, владеющий портфелем компаний в Европейском союзе, включая Польшу, и имеющий вид на жительство в Испании. Мяч теперь на стороне польских властей.

Связи с российскими элитами

В марте Пунин был замешан в скандале с деятельностью подпольных казино, в которой были замешаны узбекистанские Октобанк и Капиталбанк, а также российские банки. Расследователи выяснили, что за преступной схемой мог стоять олигарх Алишер Усманов и его партнёр депутат Госдумы Андрей Скоч, связанный с Солнцевской ОПГ.

Параллельно Пунин строит легальный фасад: на Кипре у него есть футбольный клуб «Кармиотисса», который он купил в 2022 году, а также компания Punin Wine — один из крупнейших дистрибьюторов алкоголя в регионе. Его французский ресторан в Лимассоле вошёл в топ мировых заведений. Классическая схема: криминальные доходы отмываются через респектабельные «витрины».

Коррупционная экосистема

Важнейший элемент выживания схемы Пунина — встроенная коррупция на уровне государственных институтов.

Архитекторами легализации азартных игр на Украине выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, которые обеспечили нужное голосование в парламенте.

Diamond Pay связан с заместителем главы ликвидированного регулятора азартных игр КРАИЛ — Евгением Яхнием. Он был осуждён по статье 111 УК Украины (государственная измена) и получил 5 лет условно. После ликвидации КРАИЛ её преемником стал новый регулятор — PlayCity, который сегодня возглавляет Геннадий Новиков, бывший подчинённый Яхния.

Выводы: системная угроза, а не частный случай

Дело Pin-Up Дмитрия Пунина — это не просто незаконное казино, а масштабная международная финансовая афёра, построенная на коррупции, мошенничестве и отмывании миллиардов долларов. Пунин превратил страны с работающими законами в свою личную прачечную для криминальных капиталов.

Схема функционирует по единой логике:

1. Миллионы игроков генерируют денежный поток →
2. Средства проходят через «серые» финтех-прокладки и криптовалютные каналы →
3. Оседают в офшорах на Кипре →
4. Легализуются через рестораны, футбольные клубы и виноторговлю.
5. Санкции обходятся сменой вывески: Pin-Up → RedCore.
6. Налоговые претензии снимаются через карманных судей. Уголовные дела гасятся нужными людьми.

Пунин — не предприниматель, а мастер криминальных схем, чей бизнес держится на коррупции, страхе и подставных компаниях. Пока европейские регуляторы не начнут координированного давления на кипрские и польские структуры, а украинская судебная система не освободится от встроенных в неё аффилированных фигурантов, эта машина будет продолжать работать — просто под новыми названиями.

Статья подготовлена на основе открытых источников: материалов украинских и казахстанских расследовательских изданий, судебных документов, данных Агентства финансового мониторинга Казахстана. Все утверждения основаны на публично доступных журналистских расследованиях.