Пять миллиардов наличкой: БЭБ расследует валютную схему в банке, близком к окружению Елены Шуляк

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило многоуровневую схему незаконной конвертации валюты на сумму около 4,8 миллиарда гривен, к которой причастны руководство и сотрудники киевского банка «3/4». Финансовое учреждение имеет связи с мужем народного депутата Елены Шуляк, что добавляет делу политического звучания.

По данным следствия, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к счетам) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В течение 2022–2023 годов четыре должностных лица банка и бывший член наблюдательного совета систематически проводили через кассу учреждения значительные суммы незадекларированной наличности, конвертируя их в иностранную валюту.

Общая сумма незаконных операций, по данным БЭБ, составила 4,8 млрд грн, при этом 92% всей наличности, поступившей в кассу банка за этот период, приходилось именно на эти сделки.

Средства принимались без подтверждающих документов и без прохождения процедуры финансового мониторинга. Более того, следствие установило, что некоторые операции проводились от имени людей, которые физически находились за пределами Киева или Украины.

Так, 24 мая 2023 года один из фигурантов обменял 19,7 млн грн на 539 тыс. долларов, хотя, по данным Госпогранслужбы, в тот момент находился за границей и вернулся в Украину лишь 4 июня. Другой фигурант 11 августа 2022 года обменял 28,5 млн грн на 760 тыс. евро, хотя утром того же дня только въехал в страну через пункт пропуска «Устилуг», физически не успевая доехать до Киева.

Следователи уверены, что столь масштабные и системные операции не могли происходить без ведома руководства банка.

Главой правления и единственным бенефициарным владельцем банка «3/4» является Вадим Андреевич Ищенко, который имеет тесные связи с бизнесменом Александром Шуляком — супругом народного депутата Елены Шуляк, занимавшей до декабря 2025 года пост главы партии «Слуга Народа».

Центральный офис банка находится в Киеве на улице Кирилловской, 25–27 — в здании, принадлежащем компании «Энджиай Групп», собственником которой является Александр Шуляк. Примечательно, что сам Шуляк пользуется BMW X6, зарегистрированным на Ищенко.

Согласно открытым источникам, в 2017–2022 годах членом наблюдательного совета банка был известный экономист и инвестиционный консультант Эрик Найман, ныне основатель инвестиционной платформы HUG’S, помогающей украинцам покупать иностранные ценные бумаги.

Журналисты также напоминают, что в августе 2022 года в СМИ распространялась информация о том, что Александр Шуляк и Алексей Заремба (брат нардепа) пересекли границу через пункт «Краковец» на автомобиле Toyota Land Cruiser, не задекларировав 1,5 миллиона долларов наличными, которые везли с собой.