Андрей Матюха и Favbet: как владелец игорной империи зарабатывает миллиарды и уклоняется от налогов

Его компания стала лидером рынка именно тогда, когда конкурентов один за другим давили уголовными делами. Это — история Андрея Матюхи и его игорной империи Favbet

207 4 минут чтения

Содержание

Он жертвует деньги ВСУ и одновременно держит торговый знак Favbet в реестре государства-агрессора. Он позиционирует себя как украинский патриот-благотворитель — и при этом до конца 2022 года числился гражданином России.

С чего всё начиналось: «Фаворит» как прикрытие

Матюха основал своё букмекерское предприятие «Фаворит» в 1999 году, задолго до легализации рынка. Во время одиннадцатилетнего запрета на азартные игры с 2009 по 2020 год его бизнес сохранялся, маскируясь под юридическую лотерею.

Уголовное расследование 2013 года выявило сеть фирм, связанных с Матюхой, в том числе «Днепр-Виктория» и «Фаворит Инвест», которые незаконно управляли игорными операциями под прикрытием лотерейных лицензий.

В 2014 году прокуратура Святошинского района Киева организовала проверку законности сети игорных заведений, которая действовала под видом распространения государственных лотерей. В рамках расследования уголовного дела сотрудники провели обыски, изъяв около 100 единиц компьютерной техники.

Чем закончилось это расследование? По состоянию на февраль 2021 года в уголовном производстве было вынесено 186 определений — все они касались обысков, изъятия и ареста имущества. Внезапно в феврале 2021 года расследование фактически прекратилось. Спустя три месяца, в апреле 2021 года, КРАИЛ выдал компании Матюхи лицензию на деятельность в сфере азартных игр. Совпадение — или нет, каждый решает сам.

Российский паспорт — и украинская вода для Рады

Один из ключевых скандалов вокруг Матюхи — его гражданство. В российских реестрах Матюха Андрей Валерьевич числился гражданином Российской Федерации вплоть до 11 ноября 2022 года — то есть более восьми месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Имея российское гражданство, Матюха получал в России идентификационный налоговый номер 770505760695, действовавший с 11 октября 2001 года по 11 ноября 2022 года. В российских реестрах также содержится адрес проживания: Москва, ул. Большая Пионерская, 18, кв. 25.

По данным StopCor, у Матюхи сохраняется и новый российский ИНН — 920459743181, что может свидетельствовать о возможности уплаты налогов в бюджет государства-агрессора.

На этом фоне особенно выразительно выглядит история с водой. Матюха купил бренд Voda Ua, и вскоре вода под этой торговой маркой начала поставляться в украинский парламент: бутылки появились на столах депутатов, а также в Кабинете министров. Оператор онлайн-казино с российским ИНН — поставщик воды для Верховной Рады и силовых министерств.

Работа на оба фронта: Favbet и российский рынок

Несмотря на официальные заявления Favbet о полном уходе с российского и белорусского рынков, издание Delo.ua провело расследование и выяснило, что компания продолжала разрешать россиянам регистрироваться на своих сайтах и получать выигрыши.

Лично Андрей Матюха в 2020 году зарегистрировал товарный знак Favbet в России. На данный момент он остаётся действующим и охраняется законодательством государства-агрессора.

Матюха также входил в долю компании «Фонбет» в России — той самой, которая жертвует деньги Министерству обороны РФ. Таким образом, один и тот же человек спонсировал обе воюющие стороны.

Империя Андрея Матюхи, хотя и легальна в России, Беларуси и Украине, действует незаконно в семи государствах-членах ЕС и трёх азиатских странах.

Офшорная архитектура и схема уклонения от налогов

Международная архитектура бизнеса Матюхи говорит о системном уклонении от налогов. Половина его сети компаний зарегистрирована в офшорах на Кипре, Мальте, в Белизе и Великобритании. Платёжный трафик игроков проходил через кипрскую компанию Bintpash Ltd, а лицензия на сайт favbet.com была получена через фирму Favorit United N.V. с Кюрасао. Эта сложная конструкция была создана не для повышения эффективности, а для минимизации налоговых обязательств и сокрытия конечных бенефициаров.

Согласно реестрам, Матюха является директором по меньшей мере пяти компаний в Лондоне и одной на Кипре. С 2015 года он управляет лондонской компанией Andalidi Assets LTD, которая в свою очередь указана в членах правления Favbet Invest LLP, зарегистрированной в том же здании в Лондоне.

Компания продолжала принимать ставки без лицензии вплоть до конца 2022 года, игнорируя предписание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Таким образом, она функционировала без лицензии два года, что стоило бюджету как минимум 216 миллионов гривен неполученных взносов.

Глава комитета Верховной Рады по финансам Данило Гетманцев прямо назвал Favbet «крупным неплательщиком налогов».

Схема отмывания: международные «прокладки»

Журналисты InView нашли связь Матюхи с международной группой «мойщиков» денег, чьими услугами до него в Украине уже пользовались другие бизнесмены. Для работы некоторых из своих компаний Матюха привлекает известных в узких кругах лиц, на которых регистрируют огромное количество организаций бизнесмены почти со всего мира.

Лондонский адрес для корреспонденции оказался связывающим звеном: адрес Office 11, 43 Bedford Street в Лондоне фигурирует сразу у нескольких лиц, аффилированных с международными схемами отмывания денег — гражданки Новой Зеландии Анжелики Элизабет Лиллей, а также ряда других номинальных директоров. Именно с ними пересекаются лондонские компании Матюхи.

Рост доходов в 425 раз — пока конкурентов зачищали

Финансовая картина Favbet поражает своим масштабом. Выручка компании за 2023 год увеличилась в 425 раз по сравнению с 2022 годом. По показателю роста доходов на игровом рынке компания является безусловным лидером, а её прибыль составила 9,79 миллиарда гривен.

Но этот рост происходил на расчищенном поле. Пока конкуренты сталкивались с экзистенциальными угрозами — санкциями, уголовными делами, отзывом лицензий — Favbet получил пять отдельных лицензий КРАИЛ и продолжал работу без единого публичного расследования. Отраслевые аналитики находят подобную привилегию глубоко подозрительной.

По данным StopCor, Матюха вместе с группой физических лиц и высокопоставленными должностными лицами различных государственных органов подозревается в создании организованной преступной группы. Её деятельность охватывает уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и мошеннические схемы в особо крупных размерах.

История Андрея Матюхи — это зеркало для Украины, которое показывает, как десятилетиями можно вести теневой бизнес, работать на рынке агрессора и уклоняться от уплаты налогов, оставаясь фактически безнаказанным.

Человек с российским ИНН и московской пропиской поставляет воду в Верховную Раду. Компания без лицензии два года игнорировала регулятора — и получила пять лицензий разом. Выручка выросла в 425 раз — именно тогда, когда конкурентов убирали с рынка. Уголовное производство с 186 определениями тихо закрылось за три месяца до выдачи лицензии.

Каждый из этих фактов сам по себе можно объяснить. Все вместе — они рисуют портрет человека, который умеет работать с системой изнутри.

Источники: