Следствие посчитало, сколько денег «отмыли» для Германа Галущенко по делу «Мидас»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новые материалы расследования по делу «Мидас», в которых утверждается, что с 2021 по 2025 год участники преступной организации отмыли 12,9 миллиона долларов в интересах бывшего министра энергетики Германа Галущенко. В документах экс-чиновник фигурирует под кодовым именем «Сигизмунд».

Об этом говорится в новых пленках НАБУ.

Согласно материалам следствия, деньги поступали на счета фонда в банках Швейцарии, где накапливались и размещались на депозитах. Семья «Сигизмунда» якобы получала с этих средств дополнительный доход.

Во время пребывания Галущенко на посту министра энергетики, по данным детективов, на счета компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах, было переведено более 7,4 миллиона долларов, а еще почти 4 миллиона были получены наличными в Швейцарии.

Часть средств, по версии НАБУ, использовалась для обучения детей экс-министра в престижных учебных заведениях Швейцарии. Ещё часть аккумулировалась на счетах бывшей жены Галущенко.

В материалах также указано, что деньги тратили на медицинские услуги в клинике «Шугармену (Цукермана)», а также на покупку брендовой одежды в киевских бутиках.

Деньги, поступавшие из энергетического сектора наличными в офис преступной организации, фиксировались в «чёрной бухгалтерии», известной как «Комплекс».

По оценкам бюро, с 2021 по 2025 годы через этот канал могло пройти более 112 миллионов долларов. В учётных записях отдельно выделялись суммы, связанные с «Сигизмундом», а также схемы их легализации.

Следствие утверждает, что одной из схем отмывания была конвертация средств в криптовалюту, после чего деньги зачислялись на счета швейцарского фонда либо передавались наличными бывшей супруге экс-министра.

В НАБУ отмечают, что собранные доказательства указывают на устойчивую и продуманную систему легализации коррупционных доходов, построенную на международных финансовых связях и фиктивных структурах.