Сундуков Евгений

Мошенник-рецидивист, краткая биография матерого афериста

Евгений Сундуков называет себя бизнесменом, инвестором и идеологом. Но достаточно потратить минут 15 на изучение материалов о нем в интернете, и становится понятно, что перед нами рецидивист (трижды судимый), отпетый мошенник и «кидала». Что бы не затевал этот идеолог финансовых пирамид, все у него сводится к стремлению выманить деньги у доверчивых простаков.

А ведь начинал Евгений, как успешный предприниматель. Но вначале некоторые факты из его биографии.

Родился 29 июня 1977 года в России в Башкортостане в городе Стерлитамак, в семье военного, мама его работала медиком. Вскоре переехали в город Салават, где Евгений успешно закончил 11 классов школы № 3. Затем старательный юноша поступил на бюджетное отделение в Московский государственный университет коммерции и права. В 2001 году получил диплом по специальности «экономика и юридическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности».

По окончании университета сразу же ринулся в коммерцию. Первая его фирма занималась торговлей продуктами питания и предметами первой необходимости. Прибыль Сундуков вкладывал в доллары. Затем успешно продал этот бизнес и открыл компанию «Эконом Продукт» — сеть придомовых небольших магазинчиков с набором самых необходимых продуктов. За три года количество магазинчиков выросло до 80-ти, а Евгения Сундукова окружающие считали перспективным, респектабельным бизнесменом.

Потом все пошло наперекосяк – то ли фирму банально «отжали», то ли надоело крутиться с утра до ночи, разгребая постоянно возникающие проблемы. Так или иначе, но бизнес Сундуков потерял, а позже заработал две судимости за мошенничество и подделку документов.

Первая пирамида, вмешательство банков, очередной арест

Выйдя второй раз на свободу Сундуков смекнул, что десятки тысяч людей по стране имеют проблемы с возвратом кредитов банковским учреждениям (он некоторое время работал в коллекторском агентстве и владел этой темой досконально). Вскоре план аферы был разработан, и в 2012 году появилась реклама ООО «Древпром». Компания предлагала за 20-25% от стоимости кредита вносить вместо должника ежемесячные выплаты, а за полгода полностью погасить долг.

И тысячи желающих избавиться от кредиторов или их коллекторов понесли свои деньги в «Древпром». По всей стране открывались филиалы, особенно активно мошенники работали в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и Оренбургской областях РФ. Их схема не отличалась особой изобретательностью. Они вносили в банк деньги за один месяц, дабы клиент окончательно успокоился, а затем прекращали выплаты. Однако здесь, немного не продумав схему, Сундуков залез на «поляну» банков. В итоге им перестали поступать выплаты по многим кредитным договорам, а клиенты не желали дальше платить, отсылая банкиров в «Древпром».

В ноябре 2013 года представители банков пожаловались в Центробанк РФ на компанию Сундукова и потребовали от МВД прикрыть пирамиду. Не желая воевать с банкирами, мошенник реорганизовал работу предприятия. Теперь он предлагал вкладчикам самим ежемесячно получать от компании деньги и самостоятельно относить их в банки. Естественно, схема та же – первый месяц вам деньги выплачивают, а дальше начинаются отмазки.

К началу 2014 года уже накопилось достаточно жалоб и заявлений на «Древпром». 5 февраля 2014 года Евгений Сундуков и его ближайшие сообщники были задержаны. Расследованием дела «Древпрома» занималось 102 следователя. В процессе расследования было проведено более 400 экспертиз, допрошено 15 тысяч свидетелей и потерпевших, собрано 2,5 тысячи томов доказательной базы. Установлено, что от мошенников пострадало около 8 тысяч человек, а сумма ущерба превысила полмиллиарда рублей. Эта пирамида оказалась самой крупной со времен «МММ», «Хопра» и «Русского дома Селенга».

После многих лет следствия суд состоялся только в декабре 2019 года. Евгений Сундуков получил 6 лет и 3 месяца тюрьмы, его сообщников приговорили на немного меньшие сроки. Но всех тут же выпустили на свободу, так как фактически сроки свои они отбыли, находясь в СИЗО с начала 2014 года.

Новая пирамида с учетом предыдущего опыта

Трижды судимый мошенник начал готовить новую аферу, учитывая предыдущий опыт организации пирамиды. Он присматривался к различным схемам коллег по преступному ремеслу. Понятно, что матерый рецидивист не мог не обратить внимание на молодых наглых «гуру блокчейна и криптовалют», которые регулярно запускали в этой отрасли лохотроны, собирая у простаков миллионы, при этом не опасаясь скамьи подсудимых.

Сундуков изучал рынок, понемногу собирал команду, присматривался к специфике работы в мессенджерах и соцсетях. К началу 2023 года все было готово.

В феврале 2023 года был запущен проект «EDK Forum». Основная информация о нем находилась на телеграм-канале, который также заработал в том же месяце. Обывателю предлагали вкладывать деньги в инвестиции и получать за это 1% прибыли в сутки. Поначалу были допущены промахи. В видеообращении Сундуков рассказывал про инвестиции в покупки на торгах по банкротству, в различные микрокредиты и товары, которые можно купить дешево, а продать значительно дороже. Но в феврале проект не привлек внимание. Что и не удивительно: не было волшебных слов «блокчейн», «криптовалюта», «токен», а под старые схемы обыватель денег больше не давал.

Тогда аферист взял паузу до мая и начал радикально менять план. Условия и процент прибыли оставались теми же. Менялся механизм получения дохода и главный заработок теперь должна приносить торговля криптовалютой. Согласно сценарию, якобы с 2023 года в компанию привлекли команду высокопрофессиональных трейдеров Stable Profit, успешно работающих на финансовых рынках с 2016 года. А чтобы окончательно обезопасить деньги вкладчиков, «EDK Forum» будет использовать торгового робота Astra, у которого 90% успешных сделок. Все вклады инвесторов теперь будут приниматься в криптовалюте USDT и ВТС.

Теперь повторная презентация сопровождалась мощной рекламной кампанией. Чтобы не спугнуть клиентов, им позволялось еженедельно забирать прибыль. Также предполагалось использование сетевого маркетинга. За каждого приведенного вкладчика увеличивался процент прибыли. Максимальная сумма взноса в размере 1000 долларов также успокаивала лохов. Мол, какие честные люди, видно, не нужны им чужие деньги, раз не хотят брать больших сумм.

Теперь легковерные буратины пошли косяком. Профессиональные зазывалы Игорь Жигалев, Виталий Ерофеев старательно расписывали безопасность и прибыльность проекта. А Сундуков регулярно выступал с видеообращениями, рассказывая, как все хорошо у них, сколько новых вкладчиков появилось и как много заработали трейдеры на очередных торгах.

Но вскоре появились выводы экспертов, которые уберегли многих потенциальных вкладчиков от опрометчивого шага. Они доказали, что в проекте почти все фальшивка. Прибыль в 1% ежедневно получить практически нереально, хождение криптовалюты в РФ запрещено, указанной команды трейдеров не существует в природе — их имена и фамилии вымышлены, а фотографии на сайте сделаны фотошопом. И главное, организатор проекта мошенник и кидала, трижды судимый рецидивист.

Очевидно, российский Центробанк также обратил внимание на этот проект мошенников. В конце мая 2023 года компанию «EDK Forum» включили в черный список как пирамиду, а с 13 июня ей запрещено привлекать деньги вкладчиков. Тем не менее пирамида продолжала работать как ни в чем не бывало. Судя по всему, Сундуков готовится реализовать «кидалово» и спешит набрать побольше денег. Посмотрим, кто сработает быстрее – мошенник-рецидивист или правоохранители.