Содержание
- Факты из биографии, работа в еврейской общине Днепра
- Официальный бизнес, выступления в качестве эксперта
- Подручный у Клименко, «обнал» по-крупному
- Другие аферы, уголовные дела, партнеры по теневому бизнесу
О жизненном пути Артура Золотаревского в интернете сведений очень мало. Это, наверное, и справедливо – он не депутат, не герой войны с Россией, не ученый с мировым именем и даже не чиновник. По официальной информации Артур – бизнесмен средней руки, владелец нескольких фирм в Украине, и нескольких – за рубежом.
На многих сайтах можно прочитать, что Золотаревский женат на дочери олигарха, совладельца группы «Приват» Геннадия Боголюбова. Но здесь что-то не сходится. В информационных материалах о Геннадии Боголюбове указана одна дочь – Екатерина, 1984 года рождения. Ее муж – Дмитрий Чернявский, юрист, бывший генеральный директор НСК «Олимпийский». Об Артуре нигде нет ни слова.
Зато он очень часто упоминается, когда речь идет о деятельности еврейской общины города. Правда здесь он Натан, а не Артур, который много лет является членом Попечительского Совета Еврейского Общества г. Днепр и президентом фонда «Шиурей Тора Любавич» и активно участвует в развитии и укреплении отношений между Украиной и Израилем.
Его фонд «Шиурей Тора Любавич» был создан в 2002 году. Главная его цель — популяризация изучения Торы и еврейского образа жизни среди молодежи. Было реализовано порядка 10 масштабных проектов, работающих на постоянной основе. Среди них всеукраинская сеть еврейских молодежных клубов, специальный онлайн проект для подростков и лучшие еврейские лагеря в Украине.
По поводу официального бизнеса, то в Украине Артур Золотаревский владеет несколькими весьма скромными предприятиями. Это компании «Прогрес-СИ», «Доброзем», «Ахдус». Именно ООО «Ахдус» указано как его основное место работы в документах Попечительского Совета еврейской общины. Но в 2021 году это предприятие сменило владельца и начался процесс прекращения его деятельности, даже несмотря на то, что члены еврейского сообщества оказались без кошерной индейки. О зарубежных компаниях Золотаревского также информация весьма скудная. Пока всплыли только три фирмы: зарегистрированная в Германии «EuroZahid LLC» (совместно с Владиславом Израилитом); панамская «New Thornhill Trading inc.» и швейцарская «CROWN RESOURCES SA». Миллионов на их счетах пока нет, но суммы до 500 тысяч долларов проскакивали.
Артур любит появляться на страницах разных изданий как эксперт по широкому кругу вопросов. Как представитель аграриев он рассказывает об эффективности государственных программ поддержки сельского хозяйства, указывает на необходимость привлечения большего количества инвесторов и внедрения новых технологий.
Золотаревский положительно оценивает выпуск «военных облигаций», считает, что сейчас это лучший вид вложений средств населения. В статье, что появилась на сайте «УНИАН» в начале 2023 года, он анализирует состояние украинских стартапов, отмечает их успешность даже в условиях войны, обращает внимание на увеличение государственной поддержки этого направления.
Кроме того, журналисты часто обращаются к Артуру с вопросами о развитии украино-израильских отношений. Он откровенно отвечает, что существует множество различных проблем, что уровень отношений государств не достаточный, что товарооборот можно значительно увеличить, что он лично старается сделать все, чтобы помощь со стороны Израиля значительно возросла. Только в 2023 году Израиль передал оборудование для пунктов обогрева, а для освобожденной Херсонщины прислал 17 новейших генераторов и значительную гуманитарную помощь. Радует то, что значительно возрос уровень поддержки Украины среди простых граждан Израиля, которые начали самостоятельно организовываться для сбора помощи украинцам.
Фонд «Шиурей Тора Любавич» тоже регулярно оказывает помощь военнослужащим и членам их семей. По инициативе Артура Золотаревского, в израильском Ашкелоне был реализован проект по реабилитации и оздоровлению вдов и детей погибших украинских воинов – они прошли оздоровление в семейных лагерях и получили помощь специалистов-психологов в Израиле.
Правоохранительным органам невольно приходилось задавать вопрос – как копеечный бизнес Артура позволяет ему вести образ жизни миллионера, выступать меценатом очень дорогостоящих проектов. Все выяснилось во время расследования уголовных деяний «опекуна страусов» Януковича и его ближайшего окружения. И возник новый Артур Золотаревский – мошенник, вор, матерый специалист по обналичиванию денег и выводу за границу теневых доходов. Именно такой помощник был нужен бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко и семье легитимного. Тогда украденные из бюджета деньги привозили контейнерами, миллиарды зависали на счетах и все это богатство требовало легализации. И тогда львиную часть работы взял на себя Золотаревский.
Он стал техническим руководителем известного проекта Клименко под названием «площадки» — централизованная структура фиктивных компаний под «зонтиком» Миндоходов, которые отвечали за обналичивание средств и незаконный возврат НДС.
Другая часть работы Артура состояла в легализации теневых средств, выводе их за рубеж в структуры законного бизнеса. И он многое успел. На Клименко и на его отца были зарегистрированы десятки фирм в Европе и офшорах. Золотаревский сумел переправить на них около 800 млн долларов. Нужно отдать должное его ловкости. Уже в 2014 году, после смены власти, бегства бывшего министра и возбуждения уголовного дела Артур сумел вывести из Украины около 100 млн долларов теневых средств Александра Клименко. На легализированные в Европе деньги Золотаревский помогал соратникам Януковича приобретать коммерческую недвижимость.
Когда к маю 2017 года следствие подошло к концу, выяснился истинный масштаб воровства в ведомстве бывшего министра Клименко. Военная прокуратура начала массовые аресты генералов-налоговиков и освещением этого в СМИ. Но Золотаревский остался на свободе, чем весьма удивил подельников. Причину этого вскоре обнародовали ушлые журналисты. Они выяснили, что и после 2014 года Артур продолжал заниматься любимым делом, и его не задерживают из необходимости получить как можно больше дополнительной информации о его сегодняшних клиентах.
Золотаревский оказался не только специалистом по обналу. Этот криминальный талант освоил практически все виды мошенничества с финансами. Он даже выработал собственный почерк. Аферист все подставные фирмы оформлял на зиц-председателей, и сам не мелькал даже близко от подставных руководителей. А второй особенностью было максимальное использование фирм-прокладок. Если компания открывалась на месяц-второй для обналичивания, то Артур пытался оформить на нее еще и кредит.
Золотаревский не смог пройти мимо заработка с помощью финансовой пирамиды. Для этого он стал контролером и выгодоприобретателем онлайн-бизнеса в сфере финансовых операций и форекс-трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. Платформа была настроена на отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды. Агрессивная реклама и фальшивые отзывы привлекали население, было задействовано около 50 сотрудников, получавших зарплату в конвертах. Вскоре этот бизнес Артуру надоел, и он от него избавился, решив переключиться на криптомайнинг. В 2018 году он заказал оборудование в Гонконге и контрабандой пытался ввести его в Украину. Но груз неудачливого мошенника арестовали на таможне, возбудили уголовное дело, которое правда вскоре закрыли после вмешательства покровителей.
В августе 2018 года Артур дебютировал как вымогатель. ГУ Нацполиции Киевской области возбудило уголовное дело против него и друзей-подельников Слуцкого, Каплан и Израилита. Их обвиняли в том, что они по-рейдерски захватили имущество украинских граждан в Германии, используя методы психологического и физического давления на владельцев бизнеса и их семьи. Дело зависло, пока никто не арестован.
А с Вадимом Израилитом, Максимом Слуцким и Юлией Каплан мошенник Золотаревский сотрудничал еще со времен президентства Януковича. В частности, подельники придумали способ уклонения от налогообложения в Европе, благо у каждого было по несколько зарегистрированных фирм, в основном в Германии. Схема была несложной. Первая фирма получает кредит у второй, которая с дисконтом передает право требования по кредиту третьей фирме. Третья таким же способом передает права четвертой, четвертая – пятой и так далее. У восьмой или девятой право требования по кредиту выкупает первая фирма. Теперь на ней висит невостребованный долг, и на сумму этого долга государство недополучает налоговых платежей. Такую схему аферисты использовали и для своих предприятий, и для зарубежных компаний Александра Клименко. Но после 2017 года подобные действия стали вызывать интерес у правоохранительных органов.
А Золотаревский доказал, что аферист, он и в Швейцарии аферист. Когда он регистрировал свою компанию «CROWN RESOURCES SA», и открывал счет в «Arab Bank» нужно было подтвердить, что полмиллиона долларов уставного фонда он получил легально как прибыль или дивиденды. Не моргнув глазом, он предоставил справку (декларацию) от двух фирм, что получил дивиденды от их деятельности в сумме 530 тысяч долларов США. На самом деле, указанные в декларации компании в этот период получили всего 75 тысяч гривен чистой прибыли. Таким образом, он не только осуществил легализацию теневых доходов, но и совершил обман должностных лиц.
В статье издания «Антимафия» прямым текстом сообщается, что после прихода к власти Владимира Зеленского дела Артура резко пошли вверх. Оказалось, что его способности опытного конвертатора были немедленно востребованы окружением шестого президента, которое спилило бюджеты «Великого будівництва» с таким размахом, который не снился не то что Порошенко, а даже Януковичу. Украденные деньги необходимо было как-то выводить в офшоры, легализировать через покупку недвижимости. Артур крутился до седьмого пота. Шутка ли, журналисты установили, что до февраля 2022 года объем обналичивания конвертационными центрами Золотаревского оценивался в 30 миллиардов гривен ежемесячно! На то, что суммы реальные, указывает тот факт, что Днепропетровская область была лидером по использованию бюджетных денег, направляемых на ремонт дорог и мостов, при том, что она являлась одной из наименее пострадавших в этом плане. Чтобы эффективно осваивать такие суммы, Артур запустил более двух десятков фирм, оформленных на подставных лиц. На размах его деятельности не смог повлиять даже коронавирус. После проколов с криптомайнингом и вымогательством Золотаревский теперь решил полностью спрятаться. Даже в официальных документах он указывал фиктивный адрес регистрации.
Без надежного прикрытия успешная деятельность конвертационных центров невозможна. И такая крыша у Артура есть – это главное управление Государственной налоговой службы Днепропетровской области, возглавляемое Анной Чуб. Она игнорирует все сомнительные транзакции и операции компаний с пакета Золотаревского и работает таким образом, что его клиенты становятся первыми в очередь на возврат НДС и последними на налоговую проверку. Журналисты опубликовали схему распределения выручки мошенником. Финансовое вознаграждение руководителя ГНС в Днепропетровской области Анны Чуб составляет 300 тыс. долларов в месяц наличными. Офис Президента получает 5% от всей суммы за покровительство, а также имеет беспроцентные тарифы на конвертационные услуги компаниям из команды Зеленского.
Но дружба – дружбой, служба – службой, а в Офисе Президента решили держать матерого мошенника в жестком ошейнике. Поэтому три уголовных дела не закрыты до сих пор. Следователи ежегодно продлевают на 12 месяцев сроки досудебного расследования. На всякий случай, чтобы аферист не вздумал качать права.
Однако Артур также подстраховался. У мерзавца давно оформлен израильский паспорт. В случае реальной угрозы он ломанется на Землю обетованную, ведь всем известно, что Израиль своих граждан не выдает.
