Экс-замглавы Киевской таможни Сергей Тупальский получил залог 20 млн грн по делу о $2 млн
Чиновника подозревают в легализации средств через отель в Буковеле
Высший антикоррупционный суд по ходатайству Специализированная антикоррупционная прокуратура избрал меру пресечения экс-чиновнику Киевской таможни. Суд определил для Сергея Тупальского залог в размере 20 млн грн, а также возложил ряд процессуальных обязанностей.
Об этом пишет slovoidilo.ua.
В чем подозревают
По версии следствия, чиновник легализовал средства сомнительного происхождения на сумму более 2 млн долларов.
Деньги он вложил в строительство гостиничного комплекса:
• отель с рестораном в селе Поляница (Буковель);
• инвестиции осуществлялись в 2020–2021 годах;
При этом, как отмечают следователи, объем вложений значительно превышал официальные доходы семьи.
Чтобы замаскировать происхождение средств: недвижимость и землю оформили на родственника, а фактический контроль над бизнесом оставался за подозреваемым.
Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины фигуранту грозит уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.
