Казино в тени на 5 миллиардов: сеть с россиянами разоблачена в Украине
Криптовалюта, офшоры и «перезапуск» сайтов после лишения лицензий — детали масштабной схемы
Офис Генерального прокурора Украины сообщил о разоблачении сети нелегальных онлайн-казино с оборотом более 5 млрд грн — к организации причастны граждане РФ и украинцы.
Об этом сообщает Генпрокурор Руслан Кравченко.
По словам генерального прокурора Руслан Кравченко, двое граждан России вместе с гражданкой Украины создали масштабную схему нелегального игорного бизнеса в интернете. К деятельности привлекли еще семерых украинцев.
Организаторы через подконтрольные IT-компании обеспечивали работу как минимум пяти онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий были созданы новые сайты с теми же названиями, через которые бизнес продолжили уже вне закона.
Расчеты проводились преимущественно в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT. Игроки переводили деньги на криптокошельки организаторов. Для легализации доходов средства сначала аккумулировались на счетах компании в Эстонии, после чего выводились на офшорные структуры.
Таким образом, по данным следствия, было отмыто активов на сумму, эквивалентную более чем 5 миллиардам гривен.
Участникам схемы инкриминируют организацию незаконного игорного бизнеса в составе группы, а также отмывание доходов, полученных преступным путем. Двум гражданам РФ сообщили о подозрении заочно, гражданке Украины — лично. Остальных фигурантов устанавливают, уведомления им направлены через родственников.
Схему разоблачили совместными усилиями правоохранительных органов, в частности БЭБ и СБУ. В прокуратуре подчеркивают: нелегальные онлайн-казино создают теневые обороты, обходят налоги и часто используются для отмывания денег.
