Криптопирамиды Danvel и Eternity: как Назар Бабенко масштабирует кибераферы
После разоблачений мошеннические проекты сменили формат, но продолжают выманивать деньги через новые платформы и международные схемы
В Украине фиксируется стремительный рост мошенничества, особенно в онлайн-сегменте. По данным аналитиков, после начала полномасштабного вторжения количество таких преступлений резко увеличилось. Только за прошлый год по статье 190 Уголовного кодекса было открыто 82 609 производств. При этом эксперты подчёркивают: реальные масштабы могут быть значительно больше, поскольку далеко не все пострадавшие обращаются в правоохранительные органы.
Об этом пишет rozsliduvach.info.
Ещё в 2022 году убытки от интернет-мошенничества и схем социальной инженерии выросли на 96% и достигли 1 млрд гривен. В 2023 году этот показатель, по оценкам, мог составить 2–3 млрд гривен.
На этом фоне продолжает действовать группа кибермошенников Danvel Group, связанная с проектами Danvel Ltd и Eternity Business. Ранее их позиционировали как “инновационные инвестиционные платформы”, однако фактически они имели признаки финансовых пирамид: доход “инвесторов” зависел от объёма вложений и привлечения новых участников.
Компании были зарегистрированы в британской юрисдикции, что создавало иллюзию легальности. В то же время их деятельность сопровождалась масштабной информационной кампанией, демонстрирующей роскошный образ жизни фигурантов и обещающей быстрый финансовый успех.
Изначально ключевой фигурой публично считался предприниматель из Черновцов Михаил Романенко. Однако новые данные указывают, что он мог быть лишь подставным лицом. По информации источников, реальными бенефициарами схемы являются Назар Бабенко из Днепра и его партнёр Игорь Котов.
Суть схемы заключалась в том, что средства инвесторов сразу конвертировались в криптовалюту, в частности USDT, и выводились на подконтрольные кошельки. После публичной огласки деятельности Danvel и Eternity аферисты начали переформатирование своих проектов.
В частности, была создана новая платформа eternity.inc, на которую перенаправляются пользователи со старых сайтов.
На ней предлагается участие в “глобальном сообществе” с доступом к финансовым инструментам и инвестиционным возможностям. При этом конкретные механизмы работы остаются размытыми.
Отдельный акцент делается на “инвестициях в недвижимость”, в частности в Дубае. Потенциальным вкладчикам предлагают внести от 10 тысяч долларов, обещая участие в масштабных проектах. Однако подтверждения заявленных партнёрств с крупными застройщиками в открытых источниках отсутствуют.
Журналистский эксперимент показал, что после регистрации пользователя активно подталкивают к пополнению счёта. При этом система может работать выборочно: например, банковские переводы через SEPA доступны, тогда как другие финансовые инструменты дают сбои.
Платежи могут проходить через финансовых посредников, включая международные компании, что усложняет установление конечного получателя средств. В случае криптовалютных переводов деньги попадают на анонимные кошельки, что значительно усложняет их отслеживание.
В структуре проекта также фигурирует компания Eternity Prime Limited, зарегистрированная в Гонконге. Её директором указан гражданин Австрии Роман Лейтхаузер, которого связывают с сетевым маркетингом и финансовыми пирамидами.
Деятельность проекта уже привлекла внимание международных регуляторов. Финансовый регулятор Австрии предупредил, что компания не имеет лицензии на банковские операции. Позже Международная организация комиссий по ценным бумагам также заявила о возможных мошеннических действиях.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга отдельно обратила внимание на продукты Eternity.inc, которые обещают доходность на уровне 36–84% годовых — показатель, вызывающий серьёзные подозрения.
Несмотря на это, проект продолжает активность, в частности ориентируясь на европейскую аудиторию. По имеющейся информации, ведётся поиск персонала для работы с клиентами, включая операторов со знанием иностранных языков.
Эксперты подчёркивают: подобные схемы часто меняют названия, юрисдикции и инструменты, однако их суть остаётся неизменной — привлечение средств под видом инвестиций с минимальными шансами на их возврат.
Кстати, о забавном. В пункте 6 параграфа 1 «Пользовательского соглашения» с Eternity Prime Limited на английском по белому указано, что заключать договор с «платформой» не могут несовершеннолетние, безумные, а также граждане Украины и США.
