Миллионы в активах и «виртуальные» биткоины: в Одесской области будут судить экс-чиновника миграционной службы

По данным следствия, бывший начальник одного из управлений миграционной службы Одесской области разработал схему сокрытия активов и избегания ответственности. Правоохранители утверждают, что чиновник использовал документы и печати двух юридических фирм, которые хранил у себя дома. Через эти структуры он передал свое имущество в уставные капиталы подконтрольных компаний.

Об этом пишут в прокуратуре.

Позже к бизнесу привлекли его мать, которая стала формальной владелицей предприятий. В дальнейшем часть активов переоформили уже на нее как на физическое лицо.

Таким образом, как считают следователи, экс-чиновник скрывал имущество от декларирования. Речь идет о недвижимости в Одессе и Белгород-Днестровском районе — апартаментах, офисах, земельных участках, магазинах и гараже.

Стоимость отдельных объектов, по оценкам, достигает почти 2 млн грн за каждый. Кроме того, следствие установило, что задекларированные 37 биткоинов стоимостью более 57 млн грн фактически не существовали. Общая сумма недостоверных данных в декларации превысила 83 млн грн.

Разница между официальными доходами и фактическими активами, по версии обвинения, составляет около 13 млн грн. Фигуранту инкриминируют незаконное обогащение. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.