Носов Владимир, Шенцев Дмитрий

Криптобиржа WhiteBIT – история создания, виды деятельности, развитие проекта, реклама в стране и за рубежом

Начало истории WhiteBIT – 16 ноября 2018 года. Именно тогда этот проект заработал как стартап. WhiteBIT позиционирует себя как украинская криптобиржа. Почти пять лет (с момента основания) ей руководит харьковчанин Владимир Носов.

На сайте WhiteBIT она названа одной из крупнейших европейских бирж, которой отдали предпочтение более 4 миллионов пользователей. Сейчас на ней представлены более 270 криптовалют и свыше 10 национальных валют, в том числе гривна, а объем торгов за 24 часа составляет 2,5 миллиарда долларов.

Разработчики биржи указывают, что их приоритет – безопасность активов и личных данных пользователей. Для этого используется: хранение 96% активов на холодных кошельках без доступа к сети; межсетевой экран WAF для защиты от хакерских атак; страхование счетов из собственного фонда.

На бирже можно заниматься не только трейдингом, но и получать пассивный доход. На WhiteBIT пока доступен только один способ пассивного заработка — стейкинг.

У биржи есть собственный токен – WBT. Был выпущен 25 августа 2022 года. Минимальная цена на старте продаж составляла около 2.98 доллара. Сейчас курс растет.

С начала российской агрессии в феврале 2022 года WhiteBIT заняла показательно патриотическую позицию. Владимир Носов выступил с публичным осуждением своих коллег с биржи Binance, которые продолжили работу в РФ. Позже руководитель WhiteBIT похвастался, что передали на нужды обороны 11 млн долларов, при этом стыдливо забыл указать, что не своих денег, а собранных пожертвований. В ноябре 2022 года Носов известил СМИ, что пожертвовал 250 тысяч фунтов стерлингов на центр протезирования и реабилитации, а в реальности эти деньги передал артист Андрей Данилко, который за эту сумму продал раритетный Rolls Royce, ранее принадлежавший Фредди Меркьюри. Так что Носов пока благотворительствует за чужой счет. Но многие верят.

Кроме этого, WhiteBIT активно пиарится на сотрудничестве с властями. Так, биржа имела совместные проекты с украинским МИД, в частности, направленные на поддержку украинских беженцев. А Минцифры с помощью этой биржи внедрило бесплатный «ликбез» для населения по криптограмотности.

Сотрудничество с органами власти – не единственный канал пиара WhiteBIT. Криптобиржа спонсирует спортивные клубы и мероприятия. После начала полномасштабного вторжения оккупантов она стала спонсором турецкого футбольного клуба «Трабзонспор». За логотип на футболках игроков WhiteBIT заплатили 4,5 млн евро. Аналогичные договоры были заключены с испанской «Барселоной», а недавно и с украинской футбольной сборной.

Такие траты на рекламу должны были в Европе позиционировать WhiteBIT как прогрессивный и патриотический украинский проект. Но вскоре представители общественности и правоохранительных органов выяснили, что это не совсем украинская и совсем не патриотическая биржа. За проектом стоят идейные сторонники русского мира отец и сын Шенцевы. Экспертам удалось разобраться в сложной схеме собственности WhiteBIT, и выяснить, что Владимир Носов не более чем наемный зиц-председатель Фунт. Об этом, а также о темной стороне деятельности биржи более подробно расскажем в следующих разделах досье.

Явные и тайные владельцы криптобиржи

Уже упоминалось, что вначале биржа работала как стартап. Такой статус не требовал юридической регистрации. Но с увеличением оборота, количества клиентов, освоением новых направлений деятельности уже был нужен юридический статус. Биржа была зарегистрирована в Эстонии. Ее учредителями стали несколько офшорных компаний и ряд физических лиц. И номинальный руководитель Владимир Носов был далеко не основным акционером. Общественная организация «НОН-СТОП» провела собственное расследование и установила структуру собственности. Около 60% компании контролируют Дмитрий и Никита Шенцевы. Документально все оформлено на Никиту. Но в начале 2023 года, после обвинений в отмывании российских денег, 75% компании было перерегистрировано на Владимира Носова. Теперь подробнее о главных персонажах.

Владимир Носов родился 18 июля 1989 года в Харькове. Окончил среднюю школу №131. Сразу после школы занялся бизнесом. Владимир женат, у него двое детей.

В 2007 году Носов начал свою трудовую биографию с работы торговым представителем, позже стал супервайзером отдела HoReCa. Уже в 2008 году получил повышение в виде должности руководителя отдела продаж в компании, которая специализировалась на дистрибьюторских услугах.

2011 год – Носов открыл собственную дистрибьюторскую фирму. Компания стала дилером известных производителей и поставляла для них материалы из пяти стран мира, имела в подчинении 3 больших склада на территории Украины и 120 специалистов в своем штате. Но через несколько лет Владимир потерял интерес к своему бизнесу, так как увлекся крипторынком.

2017 год – Носов продает свою компанию и начинает разрабатывать проект криптобиржи. Важно отметить, что Владимир после школы так больше и нигде не учился. Похоже, он талантливый самоучка, раз смог самостоятельно разобраться во всех тонкостях блокчейна и криптовалют.

2018 год – Носов основывает WhiteBIT, которая за короткое время становится крупнейшей криптовалютной биржей страны. После начала полномасштабной российской агрессии, как мы уже упоминали, демонстративно занял активную патриотическую позицию, установив тесные контакты с различными органами власти. Огромный рекламный бюджет направлялся именно на пиар этого патриотизма.

Но в искренности его принципиальной проукраинской позиции есть большие сомнения. Судите сами: и он, и его основные инвесторы, отец и сын Шенцевы, из одного города. Носов не мог не знать об их горячей любви к России и Путину, наверняка видел Дмитрия и Никиту среди организаторов пророссийских шабашей. И до февраля 2022 года Владимира, очевидно, все устраивало, никаких страданий за неньку Украину у него не было. А далее что? Вдруг проснулся дремавший патриотизм? Если да, то почему не осудил своих инвесторов, удравших из Украины и получивших российское гражданство, или не избавился от них, перерегистрировав компанию. Скорее всего, он так не сделал, потому что весь этот патриотизм придуман мерзавцами Шенцевыми, дабы уберечь биржу в сложный период международных санкций против российского бизнеса. Учредители-коллаборационисты ставили проект под удар, но патриотический угар Носова оберегал WhiteBIT от особо ретивых разоблачителей. А сын с отцом в это время прогоняли через биржу свои ворованные деньги и миллионы из РФ.

Теперь о Дмитрии Шенцеве. Родился 28 ноября 1964 года в Харькове. В 1988 году окончил Харьковский политехнический институт им. Ленина по специальности «гидропневмоавтоматика и гидропривод» (квалификация — инженер-механик).

Трудиться начал в 1990 году. До 2006 года был руководителем ряда частных предприятий. В 2002 году первый раз пытался стать парламентарием, баллотируясь по списку Селянской партии, но неудачно. Перешел в Партию регионов — и тут все заладилось.

2006-2007 гг. — народный депутат Украины V созыва от Партии регионов (№129 в избирательном списке). Член комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

2007-2012 гг. — народный депутат Украины VI созыва от ПР (№141 в списке). Заместитель главы комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В апреле 2010 года был избран заместителем лидера Партии регионов по организации работы в регионах (тогда главой партии стал Николай Азаров, а президент Украины Виктор Янукович получил должность почетного председателя ПР).

С декабря 2012 года — народный депутат Украины VII созыва, прошел выдвиженцем Партии регионов по одномандатному округу №176 в Харьковской области. Заместитель главы комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Оставался членом Партии регионов. 16 января 2014 года голосовал за «диктаторские законы».

26 октября 2014 года Дмитрий Шенцев повторно избран народным депутатом Украины восьмого созыва по тому же территориальному избирательному округу №176. Член Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. 15 мая 2015 года вошел во фракцию партии «Оппозиционный блок».

Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца по своему прикормленному мажоритарному округу № 176. По итогам голосования победил на округе с результатом 44,47% избирателей (29851 человек). В сентябре 2022 года написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Жена – Шенцева Нонна, 1969 года рождения. Воспитали троих сыновей.

Дмитрий Шенцев – рьяный сторонник Путина и русского мира. В 2018 году голосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. С начала войны пропустил все заседания Рады.

В 2013 году Путин наградил Дмитрия Шенцева медалью Пушкина «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

Журналисты писали, что в 90-е он был лидером одной из ОПГ Харькова. Позже стал правой рукой экс-губернатора Харьковщины Евгения Кушнарева.

У его сына послужной список поскромнее. Никита родился 19 сентября 1989 года в городе Харьков. Имеет два высших образования.

В 2011 году Шенцев получил специальность экономиста-международника в Харьковском университете имени В. Н. Каразина.

В 2015 году стал дипломированным госуправленцем по окончании Харьковского регионального института государственного управления.

Стал заниматься бизнесом, еще обучаясь в университете. Через несколько лет уже был владельцем яхт-клуба и десятка различных предприятий.

В 2010 году Никита стал депутатом Харьковского госсовета от Партии регионов. А в 2015 году удачно баллотировался в Харьковский областной совет от «Оппозиционного блока».

В 2020 году еще раз стал депутатом облсовета от ОПЗЖ. Но после начала полномасштабной российской агрессии по примеру отца сложил депутатский мандат. У Никиты, как и у Дмитрия было российское гражданство, и в 2023 году указом президента он был лишен украинского гражданства. Вскоре Дмитрий и Никита Шенцевы удрали из страны в РФ.

Можно ли ждать пользы для страны от проекта,  фактические владельцы которого открыто работают на врага? Вопрос риторический, если еще вспомнить что с 2010 года Дмитрий возглавлял пророссийский антифашистский форум, а его сын в 2019 году подавал заявку на проведение акции «Бессмертный полк».

Но Шенцевы — это цветочки, и если еще покопаться в учредителях WhiteBIT появятся и ягодки.

Обнаружилось, что среди учредителей затесалось юридическое лицо – офшорная компания «Coddan Nominee». Именно эта фирма была основателем компании «Sofbiz», которая выделила в 2016 году полтора миллиона евро на организацию переворота в Черногории. Так как доказано, что за этой попыткой путча стояли офицеры ГРУ, становится понятным, в чьих интересах работает компания «Coddan Nominee». А ведь спецслужбы РФ могут получить через биржу доступ к государственному сервису «Дія», документам украинских МИД и Минцифры, с которыми сотрудничает WhiteBIT. Таким образом,  от «патриотической» биржи, кроме проблем по пресечению транзита российских денег, появилась новая — защиты баз данных от вражеских спецслужб.

WhiteBIT – прачечная для «грязных» денег и мошеннический проект, работающий во время войны с РФ

В расследовании общественной организации «НОН-СТОП» установлено, что с 2018 года семейка Шенцевых через WhiteBIT успешно вывели свои теневые доходы от незаконного бизнеса и хищений из бюджета. Не были забыты и российские фирмы, находящиеся под международными санкциями, которые смогли через криптовалютные прокладки пополнить офшорные счета. Доказательством этому могут послужить события марта 2023 года. IT-журналисты заметили, что деньги с российской биржи «ВТС-е», которые были заморожены с лета 2022 года, начали выводиться, и 12 млн долларов ушло на WhiteBIT.

Пока вся информация касалась только преступной, антигосударственной деятельности, связанной с легализацией незаконных доходов и выводом теневых средств из страны. А как же чисто техническая сторона деятельности WhiteBIT? Насколько она надежна и безопасна для инвесторов?

Анализ экспертов и отзывы пользователей показали, что далеко не все так гладко, как написано в информации на сайте проекта. Установлены типичные признаки пирамиды и факты мошенничества. Рассмотрим некоторые из них.

Компания удерживает 95 % собственных токенов, чем искусственно завышает стоимость. Это чревато крахом в виде одномоментного обвала с потерей средств всеми пользователями.

На страницах биржи в соцсетях указано, что WhiteBIT — крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Но это вранье. В различных международных рейтингах она находится в пределах от 20 до 40 места. Агрессивная реклама и наемные блогеры с заказанными обзорами также характерны для пирамид.

Компания выделяет значительные средства для зачистки негатива в интернете. Тем не менее известно об огромном количестве жалоб пользователей на блокирование вывода средств, махинации с торговлей, игнорирование со стороны поддержки. Также были жалобы на немотивированную блокировку аккаунта. Несколько посетителей возмущались, что криптобиржа списывает деньги себе на холодный кошелек без возможности их вернуть на счет клиента. Примечательно, что на бирже объяснили потерю денег хакерской атакой, при этом не стесняются рекламировать себя как вторую биржу в мире по надежности.

Приведенных фактов вполне достаточно, чтобы оценить биржу не только как прачечную для украинских и российских грязных денег, но и как типичный криптовалютный лохотрон, который под лживые публикации и бесстыдную рекламу обворовывает своих клиентов.

24 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать факты вывода денег из Украины, неуплату налогов и сотрудничество с Россией со стороны WhiteBIT. Возможно, лавочку прикроют, а возможно, все останется как прежде, ведь в Украине пока хватает ворюг и коррупционеров в органах власти, которым тоже нужно вывести из страны ворованные капиталы.