Пан Александр (Прочухан)

Пан (Прочухан) Александр Николаевич – мошенник международного масштаба, фигурант многих уголовных дел, успешно избегающий наказания за свои аферы

Краткая история First Casino

Казино с амбициозным названием First, которое долгое время не связывали с Александром Паном, появилось в Украине даже не в момент легализации игорного бизнеса. Его официальный сооснователь Артем Юшков построил сеть подпольных залов игровых автоматов в нескольких городах Украины задолго до получения лицензии.

А данное казино получило в Украине лицензию одним из первых: в реестре Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей юридическое лицо казино – ООО «Фьорст элемент» стоит под №4 из 21 игрока на рынке азартных игр онлайн.  Если сравнивать казино First с другими украинскими онлайн-казино, то кроме традиционных игр в Интернете оно предлагает развлечься игрой за реальными игровыми автоматами или покерным столом. Так, в разделе «Наземные клубы» на сайте казино можно найти 21 адрес казино и салонов игровых автоматов, где можно сделать ставку – это гостиницы Одессы, Киева, Житомира, Белой Церкви, Львова, Ровно, Харькова, Каменца-Подольского, Хмельницкого, Винницы и других городов.

С момента легализации ООО «Фьорст элемент» отчитывается о довольно-таки скромных, хотя и растущих доходах – 16,8 млн грн. в 2021 году и 45,6 млн грн. в 2022 году.

 Формальными владельцами ООО «Фьорст элемент» выступают два закрытых корпоративных фонда — «Юа Девелопмент» и «Успешный», владеющие по 50% ООО. Что до персоналий, то стоят за обоими фондами Артем Юшков и Сергей Белик, соответственно. Из двух равноправных партнеров по казино First на слуху больше фамилия Артема Юшкова, владельца фонда «Юа Девелопмент», поскольку как следует из названия, он занимается строительством и недвижимостью. Его самый известный проект — это бизнес-центр «Киевский» в селе Киевская Борщаговка, работающий с 2018 года. Но, кроме того, как писало в свое время издание «КиевВласть», Артем Юшков считался «королем» нелегальных азартных игр в Виннице.

Наверняка в планах владельцев казино было расширение бизнеса. Так, фонды Юшкова и Белика зарегистрировали ООО «Примум» и «Небула геймс». Эти компании получили лицензии на открытие казино в гостиницах и 13 залов игровых автоматов. Но очевидно, что дела пошли плохо и в 2023 году государственный регулятор отнял лицензию в компании «Небула геймс». А компания «Примум» также едва не потеряла лицензию, когда проверка выявила множество нарушений.

Вскоре еще одна фирма ООО «Фьорст вин» получила несколько лицензий на работу 22 игорных заведений под брендом First casino. Эту компанию также зарегистрировали Артем Юшков и Сергей Белик.

Фактически общее руководство бизнесом осуществлял Артем Юшков. После начала полномасштабного вторжения армии РФ он сразу же перебрался в Берлин и больше в стране не появлялся.

А сейчас главный вопрос – при чем здесь Александр Пан, он же Прочухан? Да притом, что многие эксперты и журналисты именно с ним связывают First Casino. Его называют главным инвестором в этот бизнес.

Как минимум до октября 2020 года Пан и Юшков были совладельцами ТОВ Винницкое СКТБ ОПК. Эта компания фигурирует в СМИ как один из владельцев ТЦ Дастор в Виннице. И когда в 2022 году Печерский суд Киева рассматривал дело о финансовых пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины, в постановлении было указано, что корпоративные фонды «Юа Девелопмент» и «Успешный», вероятнее всего, были профинансированы  деньгами финансовых пирамид.

Факты из биографии Александра Пана (Прочухана)

В курортном городке Хмельник  в Винницкой области 13 марта 1985 года родился Александр Прочухан. Парень рос в семье предпринимателей из малого бизнеса и уже детстве проявил способности к зарабатыванию денег. Сначала он занимался организацией школьных дискотек, а после открыл первый в родном городе компьютерный клуб.

Недостаток опыта в бизнесе вынудил Александра закрыть клуб и перебраться на заработки в Киев. Накопленные деньги позволили вернуться в Винницу и заняться установкой окон. Но вследствие финансового кризиса фирма Александра Пана закрылась, из-за чего он уехал работать на Камчатку.

Заработав небольшой капитал, он стал позиционировать себя как эксперта по криптовалютам, искусственному интеллекту и инвестициям.

Нужно отметить, что не все основанные Александром компании непосредственно задействованы в мошенническом бизнесе.

• С 2005 года он зарегистрировался как частный предприниматель. Позже открыл химчистку «Белая лилия», но достаточной прибыли не получал.
• С 2013 г. — соучредитель и директор «Девелопмент Дистрибюшн Аналитикс Капитал» (разработка программного обеспечения).
• С 2017 г. — учредитель компании Mak Holding.
• 2017-2018 гг. — учредитель компании «АЙПАН» (г.Киев) — IТ-стартап, специализирующийся на разработке программного обеспечения и внедрения в промышленность передовых технологий.
• С 2019 г. — учредитель и директор SPANG Capital (инвестиции в региональную и европейскую недвижимость).

Об образовании Александра известно, что в 2007 году он окончил Винницкий финансово-экономический университет. Через некоторое время понял необходимость юридических знаний. С 2014 по 2019 год заочно учился на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Получил диплом по специальности «Конституционное право».

Александр женат, но в открытых источниках нет никакой информации о его супруге и их детях. Известно только, что жена задействована в его мошенническом бизнесе.

В 2018 году Александр сменил фамилию. Был Прочухан, а стал Пан.

Преступный бизнес, попытка заблокировать СМИ, разоблачающие афериста

К началу 20-х годов Александр стал известным аферистом международного масштаба. А начинал он не где-нибудь, а в «МММ» второй реинкарнации. Эта структура также работала по мошеннической схеме, когда участники получают свою прибыль из средств последующих вкладчиков.

Проведя в «МММ» несколько месяцев, молодой человек поверил в себя и решил создать клон «МММ». Вкладчикам предлагались баснословные проценты и целая система бонусов, только вот, чтобы их получать, нужно было или приводить новых вкладчиков, или же делать депозиты от 50 долларов. Странно, но огромное количество людей не волновали источники доходов, им хватало рассказов про крутые инвестиции, а 45% месячного дохода быстро заставляли людей, привыкших брать в долг до зарплаты, снова занимать, дабы вложить кровные в эту прекрасную пирамиду.

Александр Прочухан был в МММ-2012 тысячником, ведь у него открыли вклады четыре тысячи наивных виннитчан. Схема стандартная для пирамид, денег никто так и не вернул. А Прочухан «заработал» стартовый капитал для последующих афер.

При этом мошенник не только избежал наказания, но и собирался податься в политику в рядах партии «МММ». Он даже выступил в СМИ с пропагандой партии, но эта деятельность ему быстро надоела. И Прочухан от любимого дела – мошенничества — больше ни на что не отвлекался.

Выступая в качестве мозгового центра, Александр сплотил вокруг себя команду жуликов. Это Пестюк Чеслав, Константин Мамчур, Станислав Кравцов, Фанис Джураев. Пан (Прочухан) создал около десятка пирамид, оставив без сбережений десятки тысяч вкладчиков как в бывших республиках СССР, так и в странах Евросоюза.

Суть всех его проектов схожа – после регистрации новый участник должен был отправить определенную сумму денег одному из людей, который зарегистрировался раньше его и стоит в пирамиде на более высокой ступени. После этого якобы начиналась формироваться цепочка инвесторов уже под данного человека, которому обещали получение значительной прибыли в очень сжатые сроки. Естественно, как и любая другая финансовая пирамида, основанная только на привлечении новых участников, все эти проекты давали возможность заработать только основателям и первым инвесторам, остальные – оставались ни с чем.

Вот  некоторые примеры пирамид Пана (Прочухана):

Проект Прочухана и Пестюка «Формула Денег» появился в конце 2012 года и уже с начала 2013-го началось активное привлечение людей, желающих быстро и без особых усилий заработать деньги. Пирамида прекратила свое существование в 2014 году. Большинство инвесторов так ничего и не получили. Вместо «Формулы Денег» та же команда мошенников начала создавать аналогичные аферы.

Компания «Золотое сечение» также работала по принципу пирамиды: прибыль как бы получают все, но чем раньше ты вложишься – тем больше денег получишь. Но в этом проекте была обкатана ещё одна дополнительная схема: вы стали одним из первых вкладчиков, но вас как бы потеснил человек, сделавший депозит больше вашего. Затем вам предлагают увеличить сумму собственного вложения, чтобы опять оказаться ближе к центру матрицы. Это ноу-хау позволяло значительно увеличить прибыль. Прибыль мошенников, разумеется.

А самой эффективной стала компания Questra Holdings Inc. Жулики открыли десятки дочерних предприятий в Украине, России, Казахстане, Испании и других странах ЕС. Рекламный ролик транслировал рассказ о том, что компания якобы была зарегистрирована ещё в 2009 году, что за плечами уже 7 лет успешной работы, штат сотрудников увеличился с 10 до 150, а прибыль позволила открыть офис в Испании, который и стал её штаб квартирой.

Тут схема развода клиентов была ещё проще: кидалы обещали около 60% прибыли в месяц. По их словам, Questra Holdings Inc имела специальный отдел, занимающийся отбором перспективных компаний, инвестиции в которые принесут вам деньги уже завтра. На этом этапе некоторых уже начало смущать то, что глава столь солидной компании лично в скайпе оформляет депозит каждого клиента, но Александр Прочухан сослался на то, что денег у него более чем достаточно, а сделать богаче других – его жизненное призвание. И потекли аферистам деньги из Азербайджана, Казахстана, Украины, Евросоюза. А затем начались жалобы правоохранителям, обращения в суды, семейные скандалы и даже стало известно о нескольких случаях самоубийства.

Кроме указанных компаний, Пан-Прочухан в разное время зарегистрировал такие фирмы как Atlantic Global Asset Management, AGAM, Questra World, FD Invest которые также были вызнаны как финансовые пирамиды.

В начале 20-х годов сотни различных ресурсов в интернете предоставили материалы об аферисте международного уровня Александре Пане. А он как раз планировал залечь на дно и даже перед этим поменял фамилию, чтобы как следует замести следы. Мошеннику нужно было избавиться от такого внимания медиа, и он обвинил несколько сотен электронных СМИ в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники. Написал заявление в полицию, добился того, чтобы открыли уголовное производство и спустя несколько недель пошел в Голосеевский районный суд, прихватив пухлый конверт. Мзда Фемиде произвела нужное воздействие, и судья Екатерина Плахотнюк одним решением закрыла более 400 разоблачительных сайтов для украинцев. Такой вердикт суда вызвал огромную волну возмущения. С решением не согласились ни в полиции, ни в прокуратуре, там заявили о необходимости его отмены. А интернет-изданиям разрешили не выполнять предписание суда.

Скандалы, компромат, уголовные дела

Начав карьеру как тысячник в «МММ», Прочухан более десяти лет занимался аферами, обналичиванием незаконно полученных средств, уклонением от уплаты налогов и т.п. Такая активная деятельность не могла продолжаться безнаказанно.

В 2018 году одна из компаний Пана – стартап iPan фигурировала в уголовном деле платежей с РОS-терминалов в Крыму и на временно-оккупированных территориях. Тогда по этому делу были проведены обыски сразу в трех винницких компаниях.

С 2020 года правоохранительные органы начали тщательное изучение деятельности Александра Пана по отъему денежных средств у доверчивых граждан. Большая часть его компаний была задействована в этом расследовании, но основное внимание в деле уделено Questra World и Atlantic Global Asset Management.

За несколько дней до полномасштабного вторжения, 21 февраля 2022 года, Печерский суд Киева рассматривал дело о пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины. В деле фигурирует сумма в 12 млн евро. Постановление суда также указывает на уже упомянутую связь мошенников и Александра Пана с учредителями First casino. Но Пан остался на свободе, притом что причастен к деятельности не менее десяти пирамид различного уровня. Это уголовное дело тянется уже более шести лет, и неизвестно чем и когда закончится

Международная известность мошенника подтверждена официальным запретом его предприятий в более чем 10 странах. В структуры, запрещающие Пану работать, входят такие авторитетные компании как: Национальный Банк Бельгии, Управление финансовыми услугами и рынками FSMA, Австрийский надзорный орган, Контрольный орган Лихтенштейна FMA, Польский надзорный орган, Британский надзорный орган, Национальный Чешский и Словенский Банки, Федеральное управление финансового надзора Германии, Комиссия Ценных бумаг Малайзии.

В 2021 году Александр Пан был внесен в базу «Миротворец» за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова в Украине. Правда к 2025 году его фамилия из базы исчезла. Когда и как аферист это организовал, пока неизвестно. Зато известно, что в 2024 году Пан исчез из всех социальных сетей, и не понятно, где находится. Но с его умением менять фамилии и заметать следы можно догадаться, что мошенник где-то прячется с большим чемоданом денег и надеется, переждав смутные времена, легализироваться как состоятельный и респектабельный предприниматель.