В деле ПриватБанка всплыло имя совладельца Monobank
Олег Гороховский решил спрятать активы в кипрских офшорах.
Решение Высокого суда Лондона по делу ПриватБанка выявило новые детали, связанные с участием структур, которые могли быть причастны к выводу средств. Об этом сообщает издание «Антикор», уточняя, что среди упомянутых лиц фигурирует совладелец Monobank Олег Гороховский.
Основной структурой, управляющей Monobank, является ООО «Финтех Бенд». Фирма создана в 2003 году, но нынешние владельцы вошли в нее в 2017-м — вскоре после национализации «ПриватБанка». Тогда к Гороховскому присоединились бывшие топ-менеджеры «Привата»: Александр и Дмитрий Дубилеты, Людмила Шмальченко и Владимир Яценко. Несколько из этих лиц сегодня проходят по делам о возможном выводе средств из банка. Сам Яценко, задержанный НАБУ в 2021 году в аэропорту «Борисполь», успел переписать свои доли в бизнесе на гражданскую супругу.
С конца 2024 года в структуре «Финтех Бенда» начали появляться кипрские фирмы. Осенью в состав учредителей вошла Crestline Limited из Лимасола, а в феврале 2025 года — Nisets Limited. Их директорами значатся сотрудники и менеджеры, связанные с Monobank. Весной 2025 года Антимонопольный комитет выдал Crestline разрешение на приобретение контроля над компанией. В результате офшор получил почти 64% «Финтех Бенда», еще 14% — у Nisets, а доля Гороховского сократилась до символических 0,008%.
Параллельно офшоры появились и в других фирмах, связанных с Monobank, — «Эйси Диси Процессинг», «Мосст», «Килобайт 1024», «ЛоялтиАИ» и других. Часть кипрских компаний зарегистрирована по одному адресу и управляется людьми, работающими в структурах Monobank. Некоторые активы были переписаны на родственников топ-менеджеров вскоре после подозрений со стороны правоохранительных органов.
Эксперты связывают перевод активов на Кипр с решением британского суда по «ПриватБанку», в котором фигурируют и данные о связях Гороховского с бывшими владельцами банка. Несмотря на изменения в структуре собственности, он заявляет, что не продал бы Monobank даже за миллиард долларов. Однако резкий уход бизнеса под офшорный контроль вызывает вопросы, на которые, по мнению аналитиков, должен обратить внимание Национальный банк Украины.
