«КИТ Group», «Либерти Финанс» и WhiteBIT: как украинская криптобиржа оказалась в центре дела об отмывании наркоденег

Печерский районный суд Киева опубликовал определение следственного судьи, из которого следует: финансовая компания «Либерти Финанс», ТОВ «КИТ Груп» (конечный бенефициар — харьковчанин Антон Ткаченко) и крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT (номинальный владелец — Владимир Носов) ещё в октябре прошлого года попали в поле зрения Главного следственного управления Нацполиции Украины.

Речь идёт не об абстрактных финансовых нарушениях. Фигурантов подозревают в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками.

Уголовное производство № 12025000000002800 было зарегистрировано 22 октября 2025 года сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 307 — незаконное производство и сбыт наркотиков по предварительному сговору группой лиц, и ч. 2 ст. 209 — легализация в особо крупных размерах имущества, полученного преступным путём. Обе статьи предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как работала схема: крипта вместо налички

По версии следствия, организованная преступная группа занималась производством и сбытом наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах. Вырученные средства отмывались через криптовалюту — и здесь в схему входила сеть «КИТ Group».

Как зафиксировано в судебных документах, участники группировки переводили электронные цифровые активы на «холодные» криптокошельки теневой обменной сети «КИТ Group». Те, в свою очередь, выдавали фиатные деньги наличными в любом городе Украины — напрямую людям, причастным к производству и сбыту наркотиков. Фактически сеть обменников выступала финансовым кровотоком картеля: деньги поступали чистыми, наличными и без следов.

Следователи отследили движение активов по «холодным» кошелькам «КИТ Group» и установили: они получали регулярные поступления криптовалюты с адресов, связанных с крупными онлайн-наркомагазинами под брендами «Underground», «Total Black» и «Punisher».

Часть отмытых средств, согласно материалам дела, возвращалась обратно в оборот — на закупку новых партий наркотиков, расширение сети сбыта, оплату IT-специалистов и поддержку онлайн-платформ.

WhiteBIT: криптобиржа в деле

Отдельный и наиболее резонансный элемент расследования — причастность криптобиржи WhiteBIT. По материалам дела, криптокошельки сети «КИТ Group» были привязаны к торговым терминалам именно этой платформы. Иными словами, активы наркокартеля проходили через WhiteBIT при посредничестве «КИТ Group».

WhiteBIT — украинская по происхождению биржа, легально работающая в Европейском Союзе и, по последним данным, готовящаяся к выходу на рынок США. Как и другие крупные игроки — Binance, Bybit — платформа обязана соблюдать европейское законодательство об AML (противодействии отмыванию денег): замораживать подозрительные аккаунты, требовать пояснений, передавать данные регуляторам.

Очевидный вопрос: почему нетипичная активность кошельков «КИТ Group» на WhiteBIT не вызвала вопросов у службы комплаенса? Следствие, по всей видимости, ищет ответ на него в пересечении бизнес-интересов и личных связей фигурантов.

Харьковский след: Ткаченко, Носов и Шенцев

Все ключевые фигуранты истории родом из Харькова — и это, по мнению источников, не случайность.

Антон Ткаченко — единоличный бенефициар ТОВ «ФК «Либерти Финанс» и инвестфонда «КИТ-Инвест». Торговые марки группы записаны на него, он же публично представляет «КИТ Group» в коммуникации с госорганами. Группу совместно с ним контролируют его брат Иван и родственница Людмила Петровна.

Владимир Носов — нынешний CEO и основной бенефициар WhiteBIT. Однако до марта 2023 года более половины уставного капитала биржи через эстонскую компанию Whitebit Financial Company OÜ принадлежало другому харьковчанину — Никите Шенцеву. Проблема в том, что Шенцев — проросийский политик и бизнесмен: президент Зеленский лишил его украинского гражданства после того, как тот получил паспорт страны-агрессора. Именно тогда Шенцев «передал» долю Носову. Независимые наблюдатели осторожно допускают, что реальное влияние Шенцева на платформу сохраняется.

«КИТ Group» и «Либерти Финанс» — не новички в уголовных хрониках. Компании ранее фигурировали в делах о финансировании терроризма, отмывании денег и незаконных операциях с криптовалютой. Ни одно из этих расследований, судя по всему, не нанесло группе существенного урона. Вопрос в том, изменится ли что-то на этот раз — когда на кону стоит дело о наркоденьгах с задокументированными транзакциями через одну из крупнейших криптобирж Европы.

Читайте также: Как ура-патриотический владелец украинской криптобиржи WhiteBIT и убежавший в Россию сторонник Путина вместе отмывают грязные деньги во время войны.