WhiteBIT
-
Теневые схемы
В Украине расследуют связь криптобиржи WhiteBIT с торговлей наркотиками
По данным судебных документов, криптокошельки сети «КИТ Group» были связаны с торговыми терминалами криптобиржи WhiteBIT. В рамках уголовного производства №…
Читать далее » -
Теневые схемы
«КИТ Group», «Либерти Финанс» и WhiteBIT: как украинская криптобиржа оказалась в центре дела об отмывании наркоденег
Печерский районный суд Киева опубликовал определение следственного судьи, из которого следует: финансовая компания «Либерти Финанс», ТОВ «КИТ Груп» (конечный бенефициар…
Читать далее »