В Украине расследуют связь криптобиржи WhiteBIT с торговлей наркотиками

По данным судебных документов, криптокошельки сети «КИТ Group» были связаны с торговыми терминалами криптобиржи WhiteBIT. В рамках уголовного производства № 12025000000002800 Национальная полиция Украины расследует возможную легализацию доходов от торговли наркотиками и участие компаний «Либерти Финанс» и «КИТ Group».

Как сообщает издание Crime, в материалах уголовного производства указано, что криптокошельки сети «КИТ Group» были «привязаны» к торговым терминалам криптобиржи WhiteBIT. 22 октября 2025 года было открыто уголовное производство № 12025000000002800, в котором, по данным СМИ, фигурируют:

• финансовая компания Либерти Финанс;
• ООО «КИТ Group» (конечный бенефициар – харьковчанин Антон Ткаченко);
• европейская криптобиржа WhiteBIT (номинальный владелец – Владимир Носов).

Уголовное производство открыто по:

• ч. 2 ст. 307 УК Украины – незаконное производство и торговля наркотиками по предварительному сговору группы лиц;
• ч. 2 ст. 209 УК Украины – легализация в особо крупных размерах имущества, полученного преступным путем.

Портал «Комментарии» обратился в Национальную полицию Украины с просьбой подтвердить факт открытия производства и сообщить о текущем этапе расследования.

В официальном ответе Главного следственного управления Национальной полиции Украины указано, что досудебное расследование продолжается.

«Проводятся необходимые следственные и розыскные действия, направленные на исследование всех обстоятельств уголовного производства и принятие решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Украины», – говорится в сообщении.

Также в ответе подчеркнуто, что в соответствии со ст. 387 УК Украины разглашение данных досудебного расследования в деталях запрещено, поэтому подробная информация о ходе дела пока недоступна.